По данным Генеральной прокуратуры, в 2023–2024 годах он действовал в составе организованной группы. Через социальные сети злоумышленники предлагали гражданам вложить деньги в «инвестиционные проекты», обещая высокую прибыль. Однако полученные средства не направлялись в какие-либо инвестиции и распределялись между участниками группы.

В результате этих действий пострадали 75 человек, а общий ущерб составил около 80 миллионов тенге.

Ранее четверо участников этой группы были задержаны и осуждены. Основной подозреваемый находился в международном розыске и был задержан на территории России в марте 2025 года. Позднее, по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана, его экстрадировали на родину.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. Согласно законодательству, ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.