В Казахстане раскрыт крупный финансовый оборот, направленный в пользу онлайн-казино. По данным следствия, теневой механизм оформлялся как легальные операции через платежные организации и реализовывался путем перевода средств на зарубежные платформы.

Организаторы использовали финтех-сервисы, «серые» POS-терминалы и полученные на основании фиктивных договоров Terminal ID. На данный момент общий объем выявленных незаконных операций превышает 600 млрд тенге. Проверяется причастность более 20 платежных организаций и ряда сотрудников банков.

Кроме того, прекращена работа call-центра, обслуживавшего четыре онлайн-казино. В его составе работали 120 граждан из пяти стран. В ходе следствия также выявлена партнерская программа, работающая с криптовалютой, оборот которой превысил 200 млн USDT.

Всего проведено более 70 обысков, изъяты доказательства. По санкции суда арестованы девять подозреваемых. Еще восемь человек могут быть объявлены в международный розыск.