Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK, которая позиционировала себя как маркетплейс. По данным ведомства, в незаконную схему были вовлечены около 1,5 тысячи человек из разных регионов страны,- — сообщает информационный портал «Dalamedia».

Согласно информации, организаторы предлагали участникам приобретать так называемые “инвестиционные пакеты магазина”, обещая стабильный доход. Однако в ходе расследования установлено, что ни товары, ни поставки, отображавшиеся в личных кабинетах, фактически не существовали. Участникам начислялись виртуальные вознаграждения.

Кроме того, проект функционировал по реферальной системе, предусматривающей бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.

По данным АФМ, благодаря масштабной рекламе и активному продвижению в регионах в пирамиду было вовлечено около 1,5 тысячи человек. Для продвижения проводились закрытые встречи, торжественные открытия офисов и массовые презентации, активно распространявшиеся в социальных сетях.

Следствие установило, что средства вкладчиков выводились через криптовалютные платформы с последующим переводом на банковские счета.

В ходе оперативных мероприятий арестованы криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT. В настоящее время досудебное расследование продолжается в 14 регионах страны.