Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту деятельности финансовой пирамиды «Амир Капитал», много лет работавшей под видом инвестиционного фонда.

Компания активно привлекала деньги граждан Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана, обещая доход от 5 до 10% якобы на торговле криптовалютой, майнинге и вложениях в различные проекты. Регистрация клиентов велась через реферальные ссылки, а пополнение счетов происходило в криптовалюте (USDT, BTC, ETH).

На деле, как установили следователи, средства перераспределялись между участниками по классической схеме финансовой пирамиды — выплаты старым вкладчикам обеспечивались за счет новых.

В конце 2021 года инвесторам закрыли доступ к выводу средств. Организаторы ссылались на «технические неполадки» и обещали восстановить сервис, но этого так и не произошло.

По решению суда наложен арест на криптоактивы компании на сумму свыше 10 миллионов долларов, а также на земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых заключена под стражу на два месяца.

Расследование продолжается.