В Атырау разгорается скандал вокруг расследования Агентства по финансовому мониторингу, связанного с выводом миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Под проверки попали десятки стоматологических клиник, часть которых приостановила работу.

По словам местных предпринимателей, под подозрение попали даже те, кто вёл бизнес законно.

Адвокат Айдос Кенжебеков утверждает, что среди задержанных могут быть невиновные.

В Агентстве по финансовому мониторингу факт расследования подтвердили, однако отказались раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.

Ранее в АФМ заявляли о выявлении пяти предполагаемых преступных групп, которые через фиктивные стоматологические клиники помогали гражданам незаконно выводить средства из ЕНПФ.
По данным следствия, в схеме участвовало более 30 клиник по всей стране — в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. Большинство из них существовали только на бумаге: без оборудования, помещений и лицензированных специалистов.

За оформление фиктивных медицинских документов организаторы брали до 20% от суммы выведенных средств. Всего, по данным АФМ, было незаконно обналичено свыше 200 миллиардов тенге. На эти деньги подозреваемые покупали элитные автомобили, недвижимость и дорогие украшения.

Позже трёх атырауских стоматологов, которых подозревают в выводе 46 миллиардов тенге, объявили в розыск.