В Атырау разгорается скандал вокруг расследования Агентства по финансовому мониторингу, связанного с выводом миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Под проверки попали десятки стоматологических клиник, часть которых приостановила работу.
По словам местных предпринимателей, под подозрение попали даже те, кто вёл бизнес законно.
«Изъяли у сына машину и телефон. У него были свои деньги — 1,8 миллиона тенге, заработанные честным трудом. Теперь требуют документы на каждую копейку. Людей наказывают без вины», — возмущён житель Атырау Амандык Иманбаев.
Адвокат Айдос Кенжебеков утверждает, что среди задержанных могут быть невиновные.
«Изъятые у граждан средства — это их собственные накопления, в том числе пенсионные. Сейчас дело пересматривается, ведь есть основания полагать, что некоторые из задержанных не причастны к схеме», — сказал юрист.
В Агентстве по финансовому мониторингу факт расследования подтвердили, однако отказались раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.
Ранее в АФМ заявляли о выявлении пяти предполагаемых преступных групп, которые через фиктивные стоматологические клиники помогали гражданам незаконно выводить средства из ЕНПФ.
По данным следствия, в схеме участвовало более 30 клиник по всей стране — в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. Большинство из них существовали только на бумаге: без оборудования, помещений и лицензированных специалистов.
За оформление фиктивных медицинских документов организаторы брали до 20% от суммы выведенных средств. Всего, по данным АФМ, было незаконно обналичено свыше 200 миллиардов тенге. На эти деньги подозреваемые покупали элитные автомобили, недвижимость и дорогие украшения.
Позже трёх атырауских стоматологов, которых подозревают в выводе 46 миллиардов тенге, объявили в розыск.
DALAMEDIA admin
7
0