В Казахстане усиливают мониторинг мобильных переводов. Как пояснили в Комитете госдоходов (КГД), цель — выявлять скрытых предпринимателей, которые принимают оплату «в чёрную» и не платят налоги.

• в течение трёх последовательных месяцев на личный счёт поступают переводы от 100 и более разных людей,

• общая сумма за этот период превышает 12 минимальных зарплат (в 2025 году — 1 млн тенге).

При этом проверяют только получателя, а не отправителей.

• переводы родственникам и друзьям,

• сборы на лечение, похороны или свадьбу,

• поступления по благотворительности (если есть подтверждающие документы).

Важно: даже если переводы личные, но совпали формальные критерии, банк обязан передать данные в КГД. Получателю придёт уведомление — на объяснения и документы даётся 30 рабочих дней. Автоматических штрафов не будет: наказание возможно только после проверки и если доказана скрытая предпринимательская деятельность.

Порог в 1 млн тенге будет пересматриваться ежегодно вместе с размером МЗП.