Қазақстанда мобильді аударымдарға қатысты бақылау күшейтілді. Мемлекеттік кірістер комитетінің (МКК) мәліметінше, негізгі мақсат - табысын жасырып, салық төлемей кәсіпкерлікпен айналысып жүрген азаматтарды анықтау.

• Егер үш ай қатарынан бір жеке шотқа 100 және одан да көп түрлі адамнан ақша түссе,

• Үш айда шотқа жалпы сома 12 ең төменгі жалақыдан асатын табыс түссе (2025 жылы бұл шамамен 1 млн теңге).

Маңыздысы - тек ақша алушы тексеріледі. Жіберушілерге ешқандай талап қойылмайды.

• Туыстар мен достар арасындағы қарапайым аударымдар,

• Ем-домға, жерлеу рәсіміне немесе үйлену тойына жиналған қаражат,

• Қайырымдылық аясындағы түсімдер (құжатпен расталған жағдайда).

Егер аударымдар жеке мақсатта болса да, формальды критерийлерге сәйкес келсе, банк мәліметті міндетті түрде МКК-ға жолдайды. Алушыға арнайы хабарлама келеді. Құжаттар мен түсініктеме беруге 30 жұмыс күні беріледі.

Бірден айыппұл салынбайды: тексерістен кейін ғана жасырын кәсіпкерлік дәлелденсе, жаза қолданылуы мүмкін.

Айта кетейік, 1 млн теңгелік шек жыл сайын ең төменгі жалақы мөлшерімен бірге қайта қаралып отырады.