В Казахстане ликвидирована крупная теневая схема незаконного обмена криптовалют, в рамках которой изъято более 10 миллионов долларов, — сообщает информационный портал «Dalamedia».

По данным Агентства по финансовому мониторингу, через подозрительную платформу RAKS Exchange с общим оборотом около 224 миллионов долларов отмывались доходы, полученные от наркоторговли и интернет-мошенничества.

Как отмечает ведомство, сервис использовался для обналичивания цифровых активов и легализации преступных доходов. В схему были вовлечены более 200 интернет-магазинов наркотиков, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы.

В ходе расследования Агентство по финансовому мониторингу применило метод «Follow the Money». В результате была проведена блокчейн-аналитика свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с наркоторговлей и даркнет-площадками.

По итогам операции заблокированы цифровые активы на сумму более 9,7 миллиона долларов, из которых 3,2 миллиона долларов конфискованы и обращены в доход государства.

В агентстве подчеркнули, что происхождение этих средств имеет преступный характер и было доказано в ходе расследования. В результате операции также прекращены каналы поставки наркотиков и ликвидирована инфраструктура их распространения. Кроме того, полностью остановлена деятельность ряда интернет-магазинов.